TIRANA, 1er août /ATA/ – Un montant de 1,5 million d’euros de comptes bancaires avait été saisis lors d’une opération policière dont le nom de code était “Investissement”, soupçonnés de provenir de sources illégales, a annoncé la police albanaise jeudi, finalisant ainsi une autre opération visant à lutter contre la criminalité économique et financière.
“La Direction des enquêtes sur les délits économiques et financiers du département de la police criminelle, en coopération avec la Section des enquêtes sur le blanchiment d’argent de la direction de la police locale de Tirana, sous la direction du Parquet du district judiciaire de Tirana, a finalisé l’opération de police baptisée Investissement pour la saisie de 1 500 000 euros du compte bancaire d’un citoyen, ancien employé de l’administration publique qui, de 2006 à 2011, a exercé des fonctions officielles à l’Agence pour la légalisation, l’urbanisation et l’intégration des zones urbaines”, rapporte la police d’Etat.
Ce citoyen est soupçonné d’avoir commis l’infraction de Blanchiment du produit du crime, prévue à l’article 287 du code pénal, en effectuant certains investissements dans des biens immobiliers, selon la même source.
“Récemment, par l’intermédiaire d’une banque privée, le citoyen susmentionné a tenté de transférer 1 million d’euros à l’étranger, en justifiant les investissements financiers, tout en plaçant 500 000 euros supplémentaires en dépôt à terme”, a déclaré la police d’Etat.
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