TIRANA, 28 oct. /ATA-I.Vata/ – Le parquet spécial contre la corruption et le crime organisé (SPAK) a annoncé avoir terminé les enquêtes sur l’homme d’affaire Rezart Taçi, son beau-frère Artur Balla et son garde du corps, Bledar Lilo, accusés d’avoir blanchi 18,4 millions d’euros du patron de Cosa Nostra, Francesco Zummo.
Le SPAK a annonce qu’il a terminé les enquêtes préliminaires pour la procédure pénale de 2021, sur les infractions pénales de nettoyage du produit d’une activité criminelle, un groupe criminel structuré, exécution d’infractions par un groupe criminel organisé.
“A l’issue des enquêtes préliminaires liées à cette procédure pénale, les accusés Rezart Taçi, Artur Balla et Bledar Lilo, en collaboration avec les citoyens italiens Francesco Zummo, Fabio Petruzzella, Daniele Cestagalli et plusieurs autres personnes se sont avérés avoir organisé en collaboration, sous la forme d’un groupe criminel structuré, un stratagème financier illégal complexe, réparti sur plusieurs États, qui avait pour but de ‘blanchir’ une importante somme d’argent qui est le produit d’activités criminelles. Une partie de ce stratagème financier, avec l’aide des citoyens albanais impliqués, consistait également en l’exécution de certaines opérations et transactions bancaires dans une banque de deuxième niveau en Albanie, actions qui n’ont été que partiellement réalisées en raison des enquêtes menées par le parquet spécial contre la corruption et le crime organisé. Des éléments de preuve ont été recueillis selon lesquels, dans cette affaire, l’aide au transfert et à la dissimulation de la somme d’argent a été accordée contre la promesse de recevoir un certain pourcentage de l’avantage monétaire, par rapport à la somme d’argent qui a été transférée en Albanie et qui continuerait à être transféré dans d’autres pays”, indique le communiqué.
La mesure de confiscation a été prononcée pour le montant de 18.399.941,50 (dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante et un virgule cinquante) euros, bloqués sur un compte bancaire dans une banque de second rang en Albanie, lors des enquêtes préliminaires menées dans le cadre de cette procédure pénale.
“Le parquet spécial contre la corruption et le crime organisé le 27.10.2022 a soumis au Tribunal spécial contre la corruption et le crime organisé (GJKKO) une requête pour intenter un procès sur l’affaire pénale contre les accusés Rezart Taçi, Artur Balla et Bledar Lilo accusés des crimes de nettoyage du produit d’une infraction pénale ou d’une activité criminelle, groupe criminel structuré, d’infractions par un groupe criminel structuré, prévues par l’article 287, alinéa (1), lettres (a), (b) et (dh), articles 28/4, 333/a/2, 334/1 du Code pénal”, indique le communiqué.
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