L’enquête a été menée par la Guardia di Finanza de Chieti, en étroite collaboration avec la Direction générale des impôts (DPT) abanaise, qui a partagé des informations cruciales pour dénouer le stratagème.

“La DPT continuera de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec les administrations fiscales et les autorités partenaires internationales pour prévenir et frapper les schémas d’évasion fiscale”, a souligné l’administration albanaise.

Le dossier met en lumière de graves infractions, dont “l’utilisation de plus de 3,5 millions d’euros de fausses factures, l’emploi de 95 salariés non déclarés et plus de 1,2 million d’euros de cotisations sociales impayées”.

Le montant de l’évasion fiscale constatée est estimé à environ 6 millions d’euros.

Cette opération conjointe illustre la volonté des autorités de protéger la concurrence loyale face aux fraudes transfrontalières.

La Direction générale des impôts souligne qu’“elle continuera de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec les administrations fiscales et les autorités partenaires internationales, afin de prévenir et de réprimer les schémas d’évasion fiscale et de protéger une concurrence loyale”.

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TIRANA, 27 février /ATA/ – La police albanaise a participé à l’opération dont le nom de code était Ferdinand, coordonnée par la police espagnole, visant un groupe criminel composé majoritairement de ressortissants albanais, accusés de vols à main armée et de violences dans des domiciles en Espagne.

Cinq membres du groupe ont été arrêtés, dont quatre Albanais, et les forces de l’ordre ont saisi 10 590 euros, quatre montres de luxe et un véhicule.

L’opération a mobilisé pendant près de deux ans la coopération étroite entre l’unité dit Antiskifter de la Direction de lutte contre le crime organisé et les autorités espagnoles, via l’officier de liaison de l’ambassade d’Albanie à Madrid.

Dans la continuité de cette coopération, l’opération Aksi menée en janvier 2026 par la police de Lezhë a permis l’arrestation d’un autre membre de ce groupe, tandis que plusieurs perquisitions ont été effectuées sur le territoire albanais.

La coopération avec l’Espagne se poursuit afin d’interpeller les deux autres membres encore recherchés à l’international.

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TIRANA, 1er février /ATA/ – La police de Tirana a annoncé le démantèlement d’un groupe criminel impliqué dans le trafic et la vente d’armes à feu, acheminées principalement depuis le Kosovo vers la capitale albanaise.

Quatre personnes ont été arrêtées à l’issue de l’opération dont le nom de code était Lockdown, menée après deux mois d’enquête.

D’après les autorités, les suspects importaient des armes depuis le Kosovo, les modifiaient puis les stockaient dans le quartier de Selitë avant de les écouler sur le marché illégal.

La police a saisi huit armes à feu — cinq pistolets et trois fusils automatiques — ainsi que des pièces d’armes, une arme de chasse, des chargeurs, des munitions de guerre, des radios de type policier, un gilet multifonction et plusieurs téléphones portables, lors des perquisitions.

Placée sous la direction du parquet, l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices. Le dossier a été transmis au parquet près le tribunal de première instance de Tirana, dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

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La Commission de concurrence a constaté l’existence d’une entente illicite visant à coordonner les prix d’achat auprès des producteurs locaux. En profitant de la dépendance des agriculteurs face à un nombre restreint d’acheteurs, ces entreprises — parmi lesquelles Omer Fruit, Morina Grup, Fruit-To-Zela SHPK et Roland-2012 SHPK — ont dicté des tarifs bas tout en appliquant des marges de profit excessives, s’élevant jusqu’à 115 %.

L’enquête a révélé un climat de pression commerciale marqué par une absence de négociation, des retards de paiement et une opacité délibérée des tarifs.

En répression de cette infraction grave, la Commission de la concurrence a infligé des amendes allant jusqu’à 0,15 % du chiffre d’affaires annuel des contrevenants. Outre le volet financier, les entreprises sont désormais contraintes d’afficher publiquement leurs prix de collecte et font l’objet d’une surveillance renforcée pendant un an.

Au-delà des sanctions, l’Autorité a adressé une série de recommandations stratégiques aux ministères de l’Économie et de l’Agriculture. L’objectif est d’aligner le marché albanais sur les standards de l’Union européenne via quatre leviers: Lutte contre l’informalité et mise à jour du cadre légal, numérisation par la création d’une plateforme nationale de suivi des prix en ligne, sécurisation des transactions par l’imposition de contrats types obligatoires, rééquilibrage du rapport de force entre producteurs et distributeurs.

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TIRANA, 22 octobre /ATA/ – Les opérations de libération de l’espace public en Albanie se poursuivent à l’échelle nationale. Lancée en juillet dernier, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental Renaissance urbaine 2.0, une stratégie d’aménagement urbain visant à restaurer l’ordre légal sur le territoire et à favoriser le développement harmonieux des communautés locales.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Edi Rama a affirmé la poursuite de ces interventions, partageant des images de la démolition de constructions sans permis. “Nous continuons”, a-t-il écrit, soulignant le caractère systématique et non ponctuel de cette action.

La démarche s’appuie sur une approche coordonnée impliquant les autorités locales, la police du territoire et les institutions de planification urbaine. Elle vise en priorité les occupations illégales de terrains publics, notamment dans les zones urbaines, côtières et touristiques, où la pression foncière est forte.

Pour renforcer la transparence et impliquer les citoyens, le gouvernement a mis en place le portail Hapësiraimepublike.gov.al, permettant de signaler anonymement des cas d’occupation abusive. À ce jour, 14 185 signalements ont été enregistrés, dont 10 583 cas résolus, tandis que 3 602 font toujours l’objet d’une instruction.
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“Parmi les personnes interpellées figurent trois domiciliées à Lushnjë, âgées de 23, 21 et 38 ans, une autre de 28 ans à Tirana, ainsi que deux femmes de 38 ans originaires de Divjakë. Elles sont tous accusées de participation à une escroquerie en ligne de type pyramidal et de fraude informatique. Les deux individus suspects sont âgés de 35 et 29 ans et également domiciliés à Divjakë”, a précisé le directeur de la police de Fier, Skënder Hita.

Selon les premières conclusions de l’enquête, ces individus auraient agi comme “agents clés” au sein du dispositif frauduleux, a-t- il ajouté.

Le réseau visait des citoyens en quête de placements rapides, en leur promettant des rendements élevés en échange d’un recrutement pyramidal, selon les autorités.

“Il ne s’agissait pas d’un système d’investissement, mais d’un mécanisme structuré de captation frauduleuse de fonds, au profit exclusif des échelons supérieurs de la pyramide”, a précisé le directeur de la police de Fier, Skënder Hita.
“Le système reposait sur un schéma classique de type pyramidal : les ‘investisseurs’ devaient recruter cinq nouvelles personnes pour accroître leurs gains supposés. Plus l’investissement était élevé, plus les retours étaient théoriquement importants. En réalité, seuls les échelons supérieurs de la chaîne en bénéficiaient”, a expliqué le directeur de la police de Fier, Skënder Hita.

L’enquête, coordonnée avec le parquet de Fier et la direction de la cybercriminalité, a permis la réalisation de 83 perquisitions ciblant domiciles, entreprises et supports numériques.

Cinquante téléphones, 11 ordinateurs, un véhicule, plus de 4,2 millions de leks, 28 000 euros, 1 750 dollars, 340 francs suisses et six portefeuilles de cryptomonnaies soupçonnés d’avoir servi à blanchir les fonds étaient parmi les éléments saisis.

La directrice du département de la cybercriminalité, Ervina Gjana, a souligné que l’affaire s’étendait à plusieurs villes du pays, et a lancé un appel à la vigilance.

“Ce cas doit alerter les citoyens : méfiez-vous des promesses d’enrichissement rapide”, a-t- elle recommandé.

Elle a également réaffirmé l’engagement de la police à “lutter contre toutes les formes de criminalité numérique et économique”, appelant la population“ à signaler tout comportement suspect via les canaux officiels”.

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TIRANA, 8 août /ATA/ Le parquet spécial albanais contre la corruption et le crime organisé (SPAK) a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel de haut niveau, soupçonné de trafic international de cocaïne à grande échelle et de blanchiment d’argent. L’enquête, d’une ampleur inédite, a été menée en coopération avec Europol et les autorités judiciaires et policières de six pays européens : Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne.

Basée en partie sur l’analyse des communications cryptées de la plateforme SkyECC, l’enquête a permis de remonter la piste d’un trafic structuré entre l’Amérique latine et les principaux ports de l’Union européenne, notamment Anvers, Hambourg, etc. Le réseau, fortement hiérarchisé, collaborait avec d’autres groupes criminels et gérait l’ensemble de la chaîne du trafic: de la production et la transformation en laboratoire au Paraguay, jusqu’au transport maritime, à la logistique portuaire, et à la redistribution en Europe.

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Des saisies records

Au cours de l’enquête, deux cargaisons majeures ont été interceptées :

En novembre 2020, 11,6 tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs de savon et de peinture, en provenance du port de Villeta (Paraguay) à destination d’Anvers, via un partenariat avec un trafiquant brésilien.

En février 2021, 600 kg de cocaïne ont été saisis à Hambourg, accompagnés de 2 millions d’euros en liquide retrouvés lors d’une perquisition à Rotterdam.

Selon les procureurs en charge du dossier, Altin Dumani et Vladimir Mara, ce réseau figure parmi les plus puissants jamais identifiés dans les milieux criminels albanais, disposant d’un pouvoir réel sur le marché européen de la cocaïne et capable d’en influencer les prix.

Arrestations et perquisitions

La justice albanaise a émis 16 mandats d’arrêt, dont 14 avec placement en détention provisoire et 2 sous comparution obligatoire. À ce jour, 9 suspects ont été interpellés, dont un des dirigeants du réseau. L’un des principaux chefs de l’organisation est actuellement détenu dans un pays de l’UE. Les autorités poursuivent leurs efforts pour localiser et arrêter les six autres suspects.

Des perquisitions ont été autorisées dans plusieurs domiciles, véhicules et lieux d’activité économique, toujours dans le cadre de cette procédure.

Un système de blanchiment complexe

L’enquête a mis en lumière un mécanisme de blanchiment d’argent particulièrement sophistiqué. Une partie des fonds était transportée en espèces depuis l’UE vers l’Albanie, souvent à l’aide de chauffeurs de bus travaillant dans le transport international. Le réseau utilisait également le système de transfert informel connu sous le nom de hawala, permettant le transfert de sommes importantes via un réseau d’intermédiaires, sans passer par les circuits bancaires officiels. Une part importante des flux financiers transitait par la Bolivie, considérée comme un point stratégique en raison de son faible niveau de contrôle financier.

Biens saisis

Par décision de la Cour spéciale, 14 biens immobiliers et actifs commerciaux d’une valeur de plusieurs millions d’euros ont été placés sous séquestre. Cela comprend des résidences de luxe, des terrains, des appartements, des véhicules haut de gamme ainsi que des parts sociales dans diverses entreprises, tous enregistrés au nom de membres du groupe criminel ou de leurs proches.

Un exemple de coopération judiciaire internationale

Ce coup de filet illustre l’importance croissante de la coopération judiciaire et policière internationale face aux réseaux de trafic transnationaux. Europol, Eurojust, la police fédérale belge, la police criminelle allemande, les forces françaises (SIRASCO), les autorités néerlandaises et italiennes ont activement collaboré à cette opération complexe.

Pour le parquet albanais, il s’agit d’un pas important dans la lutte contre les organisations criminelles transnationales, dont les ramifications continuent de représenter un défi majeur pour la stabilité économique et sécuritaire de la région.
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TIRANA, 20 jullet /ATA/ Un réseau criminel structuré impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, utilisant un système informel de transfert de fonds connu sous le nom de Hawala a été démantelé par le Parquet spécial contre la corruption et le crime organisé (SPAK).

Le groupe transferait des millions d’euros de la Suisse vers l’Albanie, sans trace bancaire, en utilisant des complices dans les deux pays et en dissimulant son activité via des bureaux de change et des agences touristiques, ont révélé les enquêtes, menées en collaboration avec les autorités suisses et la police albanaise.

“Ce système informel de transfert d’argent, désigné sous le nom de “Hawala”, a permis aux personnes sous enquête et à d’autres individus impliqués dans des activités criminelles de transférer rapidement des sommes d’argent de la Suisse vers l’Albanie, et ce, sur une période de plusieurs années, au moins depuis 2020”, a indiqué le SPAK dans un communiqué de presse.

Le chef du groupe, le citoyen E.F.et ses complices B.F. et P.K. ont facilité la distribution des fonds en Albanie. Le groupe percevait une commission de 6% sur chaque transaction et était également impliqué dans la distribution de drogue dans plusieurs cantons de Suisse, selon le SPAK

“Les personnes souhaitant transférer de l’argent (les expéditeurs) remettaient l’argent d’origine criminelle à des complices du groupe criminel résidant en Suisse, en les informant du nom du destinataire des fonds à Tirana”, précise le communiqué du SPAK.

Le Tribunal Spécial a ordonné la mise en détention provisoire de trois suspects. Deux d’entre eux, B.F. et P.K., ont été arrêtés en Albanie, tandis qu’E.F. est actuellement en détention en Suisse.

Les enquêtes se poursuivent pour identifier d’autres individus et autres épisodes criminels liés à ce réseau.

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TIRANA, 10 juillet /ATA/ La Chargée d’affaires des Etats-Unis en Albanie,Nancy VanHorn a rencontré le chef du Parquet spécial contre la corruption et le crime organise (SPAK), Altin Dumani, ainsi que plusieurs procureurs engagés au sein de cette institution ce jeudi.

“VanHorn a salué la coopération du SPAK dans le cadre de la lutte menée par les États-Unis contre la criminalité transnationale, le narcotrafic et la migration illégale”, a annoncé l’ambassade américaine à Tirana via un post sur les réseaux sociaux.

Mme VanHorn a également remercié M. Dumani pour le courage et l’engagement dont fait preuve le SPAK dans le démantèlement des réseaux criminels qui menacent la sécurité des États-Unis et de l’Albanie”.

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“Suite au renforcement des contrôles territoriaux, effectués par drones, visant à prévenir et à réprimer toute tentative de culture de plantes narcotiques, les services de la direction de la police locale de Gjirokastra et du commissariat de police de Tepelena ont découvert 195 plants suspectés d’être cannabis sativa”, a annoncé la police locale.

“149 plants, suspectés d’être cannabis sativa, ont été découverts dans le village de Mamaj (unité administrative Qender) et 46 plants ont été découverts dans le village Progonat (unité administrative de Kurvelesh)”, selon un communiqué de la police.

La police a annoncé que les efforts se poursuivaient pour identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de ces faits.

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